Відповідні зміни запроваджені постановою НБУ від 16 жовтня 2018 року № 109 і набули чинності 24 жовтня 2018 (за винятком положень щодо внесення НФУ плати за погодження змін до її внутрішніх правил про переказ коштів, які набудуть чинності 1 квітня 2019 року).
Метою цих змін є забезпечення НБУ реалізації та моніторингу ефективності застосованих РНБО санкцій, згідно з законом «Про санкції», йдеться в поясненні регулятора.
Отже, відтепер НФУ можуть втратити ліцензії за вчинення наступних дій:
- ненадання послуг з переказу коштів протягом одного календарного року;
- припинення надання послуг з переказу коштів більш ніж на півроку (180 календарних днів) і не відновлення такої діяльності протягом 90 календарних днів від дня повідомлення про це НБУ;
- повторне невиконання вимог і рішень НБУ про надання інформації, документів, звітності;
- виявлення двох і більше порушень НФУ вимог нормативно-правових актів НБУ щодо забезпечення реалізації та моніторингу ефективності застосованих санкцій РНБО;
- наявність документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу, що забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність НФУ містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.
Крім того, змінами уточнено перелік обставин, за яких ділову репутацію НФУ не можна вважати бездоганною, і уточнено порядок розробки внутрішньої документації. Так, встановлено, що НФУ, які отримали ліцензію, повинні до дня проведення першої операції з переказу коштів (але максимум протягом одного місяця) розробити і затвердити внутрішні документи з питань реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням законодавства України про санкції і нормативно-правових актів НБУ в сфері забезпечення реалізації та моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Зазначимо, інформація про видані, відкликані, анульовані ліцензії буде розміщуватися на сайті НБУ протягом 3 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
