Діють нові вимоги щодо запиту на розкриття банківської таємниці

Нацбанк уточнив Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці – відповідна постанова НБУ від 01.02.2019 № 27 діє з 4 лютого 2019 року

Визначено, що у вимозі державного органу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, мають обов’язково бути зазначені дані про:

- фізичних осіб - резидентів - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків чи номер/серію паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- фізичних осіб - нерезидентів - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності - серію) паспорта;

- юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того, відтепер паспорт громадянина України може бути наданий й у формі картки в електронному безконтактному носії (згідно з правилами Закону "Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус").

Прочитано 1057 разів